经公司董事会研究决定，于2024年10月22日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下。

一、时  间：2024年10月22上午10:00

二、会议方式：通讯方式

三、主持人：黄才贲（董事长）

四、会议主要内容

1.审议公司关于变更董事的提案；

2.审议公司关于投资实施三台县2025年农网巩固提升工程项目的提案。

五、参会人员

（一）公司董事、监事、高管人员；

（二）截至2024年10月21日登记在册的本公司全体股东；

（三）有权出席会议的股东可以书面形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

六、会议登记

有权出席会议的股东持本人身份证、股权证持有卡（代理人须持股东书面授权委托书）于2024年10月21日到公司财资部登记，也可以信函或电子邮件（发送PDF扫描证照）方式登记。法人股东出席，须持法人单位公章、法定代表人签署的授权委托书。

七、其他注意事项

（一）出席会议人员住宿及交通费自理。

（二）联系电话：李蕊芯18428320660

龚美红（0816）53344275

（三）邮  箱：283602962@qq.com。

附件：授权委托书

四川省水电投资经营集团

永安电力股份有限公司

2024年10月11日

附件：

授权委托书

兹授权先生/女士代表本单位（个人）出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：  受委托人签名：

身份证号码：  身份证号码：

委托日期：

（注：本委托书复印有效）