四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2023年第二次临时股东大会于2023年11月8日在公司一会议室召开，出席会议股东代表及授权代表共计6人，持有公司89.52%的股权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

经到会股东审议、表决，一致同意通过：

一、第五届监事会工作报告；

二、第五届董事会工作报告；

三、关于修订《章程》的提案；

四、关于选举第六届董事会成员的提案；

五、关于选举第六届监事会成员的提案。

四川省水电投资经营集团

永安电力股份有限公司

2023年11月10日